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2014年1月,该非法同业账户开始启用,其套利手法与A银行如出一辙。自2014年1月17日至2014年4月10日期间,B银行票据部控制使用该账户进行“消规模”业务,账户单方发生额总计1759亿元。2014年2月14日,B银行票据部通过银行转账方式将利润380万元付至“湘潭县农信社”在A银行开设的同业账户内,后再转至杭邦贸易公司账户,再通过该公司账户分配至戴金斌、伍泉舟、刘某等人账户。同年12月12日,B银行票据部以银行转账方式单独支付给伍泉舟费用210万元。

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北讯集团自2018年1月15日至2019年4月15日期间,与天宇集团属于关联方。2017年7月至2018年12月,北讯集团与天宇集团及其子公司河北天宇通信有限公司发生间接采购交易金额合计为20.85亿元。公司通过供应商向天宇集团采购基站设备的主要原因是,此种采购模式可以保证其价格更优惠,售后服务体系更加完善,其中部分中间供应商也可为公司垫付部分资金,缓解公司资金压力,故采用此种方式进行采购。截至目前,公司向供应商支付上述采购合同预付款合计13.83亿元。

而年报问询函回复称,其他非流动资产前五大供应商分别为,天津衡信10.173亿元、信云智联4.581亿元、鸿泰科技2.145亿元、瑞普科技1.564亿元、北京源金万通科技发展有限公司1.476亿元。除了前两大供应商金额相同,另外三家供应商的金额差距很大。

天津君合的股东分别为潘大成700万元、占70%,邵明顺300万元、占30%。其天津君合还持有天津众信双创科技股份有限公司(下称“众信双创”)10%股权。而天津衡信持有众信双创45%股权,另外45%股权由天津信投持有。北讯集团的供应商天津衡信与客户众信双创存在关联关系。众信双创(2017年缴纳社保人数17人,2018年9人)为北讯集团第四大客户(2018年),销售金额7388万元。

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